Díaz & Asociados Consultores es una firma especializada en servicios de consultoría financiera, auditoría y gestión de riesgos, liderada por Jorge Gustavo Díaz Bogado, experto y vasta experiencia en supervisión financiera, auditoría interna y externa, y cumplimiento normativo, y con otros socios expertos en áreas legales, contables y de administrativas.
TRAYECTORIA
Jorge Gustavo Díaz Bogado es Licenciado en Contabilidad, con dos maestrías (Auditoría y Control de Gestión; Dirección y Gestión de Proyectos), además de Diplomados en Prevención de Lavado de Dinero y Gestión de Riesgos. Ex funcionario de la Superintendencia de Bancos (1997 – 2011) como Supervisor Bancario; Ex miembro del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento (BNF); Asimismo, ocupo la gerencia de Auditoria Interna en Banco Continental, INTERFISA BANCO y como miembro del Directorio en el INABANK, BEPSA DEL PARAGUAY y AVALON S.A. Casa de Bolsas. Actualmente docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA y de otras universidades privadas del país.
SERVICIOS OFRECIDOS
·Auditoría y Control de Gestión: Servicios de auditoría financiera, auditoría impositiva, auditoría interna, evaluación de controles y procesos empresariales.
·Consultoría en Cumplimiento Normativo: Especialización en la implementación de sistemas de prevención de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas (FP) bajo normativas de SEPRELAD. Sistemas de Control Interno y otros.
·Gestión de Riesgos: Asesoría integral en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos, financieros y normativos.
·Formación y Capacitación: Capacitación en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como en contabilidad, auditoría, riesgos y control de gestión.
Biografía de la Tienda
Díaz & Asociados Consultores es una firma especializada en servicios de consultoría financiera, auditoría y gestión de riesgos, liderada por Jorge Gustavo Díaz Bogado, experto y vasta experiencia en supervisión financiera, auditoría interna y externa, y cumplimiento normativo, y con otros socios expertos en áreas legales, contables y de administrativas.
TRAYECTORIA
Jorge Gustavo Díaz Bogado es Licenciado en Contabilidad, con dos maestrías (Auditoría y Control de Gestión; Dirección y Gestión de Proyectos), además de Diplomados en Prevención de Lavado de Dinero y Gestión de Riesgos. Ex funcionario de la Superintendencia de Bancos (1997 – 2011) como Supervisor Bancario; Ex miembro del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento (BNF); Asimismo, ocupo la gerencia de Auditoria Interna en Banco Continental, INTERFISA BANCO y como miembro del Directorio en el INABANK, BEPSA DEL PARAGUAY y AVALON S.A. Casa de Bolsas. Actualmente docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA y de otras universidades privadas del país.
SERVICIOS OFRECIDOS
· Auditoría y Control de Gestión: Servicios de auditoría financiera, auditoría impositiva, auditoría interna, evaluación de controles y procesos empresariales.
· Consultoría en Cumplimiento Normativo: Especialización en la implementación de sistemas de prevención de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas (FP) bajo normativas de SEPRELAD. Sistemas de Control Interno y otros.
· Gestión de Riesgos: Asesoría integral en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos, financieros y normativos.
· Formación y Capacitación: Capacitación en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como en contabilidad, auditoría, riesgos y control de gestión.